Giao dịch tiền điện tử là gì?
Hành động suy đoán về biến động giá tiền điện tử thông qua tài khoản giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD) hoặc mua và bán các đồng tiền cơ bản thông qua một sàn giao dịch được gọi là tiền điện tử hoặc giao dịch tiền điện tử. Giao dịch CFD là một loại công cụ phái sinh cho phép bạn đặt cược vào Bitcoin thay đổi giá mà không sở hữu các loại tiền tệ cơ bản.
Ví dụ: bạn có thể mua nếu bạn tin rằng giá trị của tiền điện tử sẽ tăng hoặc bán nếu bạn tin rằng giá trị sẽ giảm. Cả hai đều là công cụ đòn bẩy, có nghĩa là bạn chỉ cần một khoản tiền gửi nhỏ, được gọi là tiền điện tử giao dịch ký quỹ, để có thể tiếp xúc hoàn toàn với thị trường cơ bản. Tuy nhiên, vì lãi hoặc lỗ của bạn vẫn được xác định dựa trên tổng quy mô đầu tư của bạn, nên việc tận dụng giao dịch tiền điện tử sẽ làm tăng cả thu nhập và thua lỗ.
Hơn nữa, các tùy chọn tiền điện tử được các nhà đầu tư sử dụng để giảm rủi ro hoặc tăng khả năng tiếp cận thị trường. Giao dịch quyền chọn tiền điện tử đề cập đến công cụ tài chính “phái sinh” có giá trị từ giá của một tài sản khác – trong trường hợp này là tiền điện tử cơ bản.
Trước khi nghĩ đến việc mạo hiểm tham gia giao dịch tiền điện tử, điều quan trọng là người ta phải có hiểu biết toàn diện về tài sản và công nghệ liên quan. Bitcoin là mảnh đất mà từ đó hàng nghìn loại tiền điện tử khác đã phát triển.
Giống như cổ phiếu và các thị trường tài chính khác, giao dịch tiền điện tử có thể phức tạp, liên quan đến nhiều thành phần và đòi hỏi kiến thức. Bitcoin ra mắt vào năm 2009 với tư cách là tài sản tiền điện tử đầu tiên và vẫn là loại tiền điện tử lớn nhất xét về vốn hóa thị trường và mức độ phổ biến.
Tuy nhiên, trong những năm qua, toàn bộ ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số khác đã ra đời và các tài sản này có thể được giao dịch để kiếm lợi nhuận. Tất cả các loại tiền điện tử khác không phải BTC đều được gọi là altcoin, trong đó lớn nhất là Ether
Hướng dẫn này sẽ giải thích các chiến lược giao dịch tiền điện tử và giúp bạn làm quen với các nền tảng và ứng dụng giao dịch tiền điện tử, các thành phần của giao dịch, phong cách giao dịch cũng như vai trò của phân tích cơ bản và kỹ thuật trong việc tạo ra một chiến lược giao dịch toàn diện.
Cách giao dịch tiền điện tử cho người mới bắt đầu
Có nhiều cách tiếp cận khác nhau về cách giao dịch tiền điện tử. Để bắt đầu giao dịch tiền điện tử, trước tiên người ta cần có kiến thức đầy đủ về chủ đề này. Điều quan trọng nữa là phải biết những rủi ro liên quan và luật có thể áp dụng dựa trên thẩm quyền của một người và phải đưa ra quyết định phù hợp.
Đăng ký trao đổi tiền điện tử
Bạn sẽ cần mở một tài khoản trên sàn giao dịch tiền điện tử trừ khi bạn đã sở hữu tiền điện tử. Các nhà môi giới tiền điện tử tốt nhất trên thị trường bao gồm Coinbase, eToro và Gemini. Cả ba dịch vụ này đều có giao diện người dùng đơn giản và nhiều loại tiền thay thế để lựa chọn.
Để mở tài khoản với một nhà môi giới tiền điện tử, bạn sẽ cần cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân giống như cách bạn làm với một nhà môi giới chứng khoán. Khi tạo tài khoản, bạn sẽ cần gửi địa chỉ, ngày sinh, số An sinh xã hội (ở Hoa Kỳ) và địa chỉ email, cùng những yêu cầu khác được gọi là yêu cầu Biết khách hàng của bạn (KYC).
Nạp tiền vào tài khoản của bạn
Bạn sẽ cần kết nối tài khoản ngân hàng của mình sau khi đăng ký với một nhà môi giới tiền điện tử. Hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử đều chấp nhận tiền gửi ngân hàng thông qua thẻ ghi nợ và chuyển khoản ngân hàng. Chuyển khoản ngân hàng thường là cách tiết kiệm chi phí nhất để điền vào tài khoản của bạn và chúng có thể truy cập được trên Binance, Coinbase…
Chọn một loại tiền điện tử để đầu tư vào
Phần lớn các nhà giao dịch tiền điện tử bỏ tiền của họ vào Bitcoin và Ether. Tuy nhiên, bạn có thể giao dịch bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật vì những loại tiền điện tử này di chuyển dễ dự đoán hơn so với các loại tiền thay thế nhỏ hơn.
Nhiều nhà đầu tư tiền điện tử đầu tư một phần tiền của họ vào altcoin. Mặc dù rủi ro hơn các loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường lớn, nhưng các loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường trung bình nhỏ có tiềm năng tăng giá đáng kể hơn.
Bắt đầu giao dịch
Bạn có thể thử giao dịch tiền điện tử tự động bằng phần mềm như Coinrule nếu bạn đang tìm kiếm một chiến lược giao dịch tiền điện tử. Các bot giao dịch tiền điện tử thực hiện một quy trình được thiết kế để mang lại cho bạn lợi nhuận đáng kể nhất có thể dựa trên mục tiêu đầu tư của bạn.
Bạn có thể kiếm tiền nhanh chóng, giữ tiền hoặc đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình bằng giao dịch tiền điện tử tự động, điều này có thể mang lại cho bạn một cách thức thận trọng, trung lập hoặc tích cực. Bạn thậm chí có thể chủ động khám phá giao dịch tiền điện tử trên một số trang web trong khi tự động hóa giao dịch trên các trang khác.
Lưu trữ tiền điện tử của bạn
Nếu bạn đang tích cực giao dịch BTC, bạn sẽ cần giữ tiền của mình trên sàn giao dịch để truy cập chúng. Ví dụ: bạn nên mua ví Bitcoin nếu bạn định mua tiền điện tử để giữ trong trung và dài hạn.
Ví phần mềm và ví phần cứng là hai loại ví tiền điện tử. Cả hai đều an toàn, nhưng ví phần cứng mang lại sự bảo vệ tốt nhất vì chúng giữ tiền điện tử của bạn trên một thiết bị vật lý không được kết nối với Internet.
Khái niệm cơ bản về giao dịch tiền điện tử
Giá trị của Bitcoin được xác định từng giây và từng ngày bởi một thị trường không bao giờ ngủ. Là một tài sản kỹ thuật số tự trị có giá trị được xác định bởi thị trường mở, Bitcoin đặt ra những thách thức đặc biệt xung quanh sự biến động mà hầu hết các loại tiền tệ không gặp phải.
Vì vậy, điều quan trọng là những người mới tham gia phải hiểu biết về cách hoạt động của thị trường tài sản tiền điện tử để họ có thể điều hướng thị trường một cách an toàn, thậm chí không liên tục và nhận được giá trị cao nhất khi tham gia vào nền kinh tế giao dịch tiền điện tử.
Giao dịch bitcoin có thể có quy mô và độ phức tạp từ một giao dịch đơn giản, chẳng hạn như rút tiền mặt ra một loại tiền tệ pháp định như đồng đô la Mỹ, đến sử dụng nhiều cặp giao dịch khác nhau để thúc đẩy thị trường có lợi nhuận nhằm phát triển danh mục đầu tư của một người. Tất nhiên, khi giao dịch tiền điện tử tăng về quy mô và độ phức tạp thì mức độ rủi ro của nhà giao dịch cũng tăng theo.
Đầu tiên, chúng ta hãy điểm qua một số khái niệm cơ bản.
Cấu trúc của giao dịch tiền điện tử
Giao dịch tiền điện tử bao gồm người mua và người bán. Vì có hai mặt đối lập trong một giao dịch mua và bán nên ai đó chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn người kia. Do đó, giao dịch vốn là một trò chơi có tổng bằng 0: Có người thắng và có người thua. Có hiểu biết cơ bản về cách hoạt động của thị trường tiền điện tử có thể giúp giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn và tối ưu hóa lợi nhuận tiềm năng.
Khi mức giá được thỏa thuận giữa người mua và người bán, giao dịch sẽ được thực hiện (thông qua sàn giao dịch) và định giá thị trường cho tài sản được thiết lập. Phần lớn, người mua có xu hướng đặt lệnh ở mức giá thấp hơn người bán. Điều này tạo ra hai mặt của một sổ đặt hàng.
Khi có nhiều lệnh mua tiền điện tử hơn lệnh bán, giá thường tăng do nhu cầu về tài sản đó tăng lên. Ngược lại, khi nhiều người bán hơn mua thì giá sẽ giảm. Trong nhiều giao diện trao đổi, việc mua và bán được thể hiện bằng các màu sắc khác nhau. Điều này nhằm cung cấp cho người giao dịch một dấu hiệu nhanh chóng về trạng thái của thị trường tại một thời điểm nhất định.
Bạn có thể đã nghe câu ngạn ngữ phổ biến trong giao dịch: “Mua thấp, bán cao”. Câu nói này có thể khó hiểu vì giá cao và giá thấp có thể mang tính tương đối, mặc dù câu ngạn ngữ này đưa ra sự thể hiện cơ bản về động cơ của người mua và người bán trên thị trường.
Nói một cách đơn giản, nếu bạn muốn mua một thứ gì đó, bạn muốn chi ít tiền nhất có thể. Nếu bạn muốn bán một thứ gì đó, bạn muốn kiếm được nhiều tiền nhất có thể từ giao dịch này. Mặc dù đây thường là một lời khuyên khôn ngoan, nhưng cũng có thêm một khía cạnh nữa là mong muốn một tài sản so với bán khống một tài sản.
Mua một tài sản (khao khát) có nghĩa là mua một tài sản và kiếm lợi nhuận dựa trên chuyển động giá tăng lên của nó. Ngược lại, bán khống một tài sản (bán khống) về cơ bản có nghĩa là bán một tài sản với ý định mua lại khi giá của nó giảm xuống dưới mức bạn đã bán, thu lợi từ việc giảm giá. Tuy nhiên, việc bán khống phức tạp hơn một chút so với mô tả ngắn gọn này và liên quan đến việc bán tài sản đi vay và sẽ được trả lại sau.
Đọc thị trường
Đối với người bình thường, “thị trường” có vẻ giống như một hệ thống phức tạp nào đó mà chỉ có chuyên gia mới có thể hiểu được, nhưng sự thật là, tất cả đều phụ thuộc vào người mua và người bán. Cách giao dịch tiền điện tử ban đầu có vẻ giống như một khái niệm bí truyền. Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu hiểu nó, ý tưởng sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Tổng số lệnh mua và bán đang hoạt động là ảnh chụp nhanh của thị trường tại bất kỳ thời điểm nào. Đọc thị trường là quá trình liên tục phát hiện các mô hình hoặc xu hướng theo thời gian mà nhà giao dịch có thể chọn để hành động. Nhìn chung, có hai xu hướng thị trường: tăng và giảm.
Thị trường “tăng giá” hay thị trường giá lên xảy ra khi hành động giá dường như tăng đều đặn. Những biến động giá tăng này còn được gọi là “máy bơm”, khi dòng người mua đổ vào làm tăng giá. Thị trường “giảm giá” hay thị trường giá xuống xảy ra khi hành động giá dường như giảm đều đặn. Những biến động giá đi xuống này còn được gọi là “đổ giá”, vì việc bán tháo hàng loạt dẫn đến giá sẽ giảm xuống.
Xu hướng tăng và giảm cũng có thể tồn tại trong các xu hướng đối lập lớn hơn khác, tùy thuộc vào khoảng thời gian mà bạn xem xét. Ví dụ: một xu hướng giảm giá nhỏ có thể xảy ra trong một xu hướng tăng dài hạn rộng hơn. Nói chung, xu hướng tăng dẫn đến hành động giá tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Xu hướng giảm tạo ra các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn.
Một trạng thái thị trường khác được gọi là “hợp nhất” xảy ra khi giá giao dịch đi ngang hoặc trong một phạm vi. Thông thường, các giai đoạn hợp nhất dễ dàng được phát hiện hơn trên các khung thời gian cao hơn (biểu đồ hàng ngày hoặc biểu đồ hàng tuần) và chúng xảy ra khi một tài sản đang hạ nhiệt sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Việc hợp nhất cũng diễn ra trước khi xu hướng đảo chiều hoặc trong thời điểm nhu cầu yếu và khối lượng giao dịch thấp. Về cơ bản, giá giao dịch trong một phạm vi trong trạng thái thị trường này.
Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật (TA) là phương pháp phân tích dữ liệu thị trường trong quá khứ, chủ yếu là giá và khối lượng để dự báo hành động giá. Mặc dù có rất nhiều chỉ báo TA, với mức độ phức tạp khác nhau mà nhà giao dịch có thể sử dụng để phân tích thị trường, dưới đây là một số công cụ cấp vĩ mô và vi mô cơ bản.
Cấu trúc và chu kỳ thị trường
Giống như các nhà giao dịch có thể phát hiện các mô hình trong vòng vài giờ, ngày và tháng, họ cũng có thể tìm thấy các mô hình biến động giá qua nhiều năm. Thị trường có một cấu trúc cơ bản khiến nó dễ bị ảnh hưởng bởi những hành vi nhất định.
Chu kỳ có thể được chia thành bốn phần chính: tích lũy, tăng giá, phân phối và suy giảm. Khi thị trường di chuyển giữa các giai đoạn này, các nhà giao dịch sẽ liên tục điều chỉnh vị thế của mình bằng cách củng cố, thoái lui hoặc điều chỉnh khi họ thấy cần thiết.
Bò đực và gấu là những sinh vật rất khác nhau và cư xử đối lập nhau trong điều kiện môi trường chung. Điều quan trọng là nhà giao dịch không chỉ biết mình đảm nhận vai trò nào mà còn biết vai trò nào hiện đang thống trị thị trường.
Phân tích kỹ thuật là cần thiết không chỉ để định vị bản thân trong thị trường luôn thay đổi này mà còn để chủ động điều hướng các biến động khi chúng xảy ra.
Đuổi theo cá voi
Biến động giá phần lớn được thúc đẩy bởi “cá voi” – những cá nhân hoặc nhóm có số tiền lớn để giao dịch. Một số cá voi hoạt động với tư cách là “nhà tạo lập thị trường”, đặt giá thầu và yêu cầu ở cả hai phía của thị trường nhằm tạo ra tính thanh khoản cho một tài sản đồng thời mang lại lợi nhuận trong quá trình này. Cá voi có mặt ở hầu hết mọi thị trường từ cổ phiếu, hàng hóa đến tiền điện tử.
Chiến lược giao dịch tiền điện tử phải nhận thức được các công cụ giao dịch được cá voi ưa chuộng, chẳng hạn như các chỉ báo TA ưa thích của họ. Nói một cách đơn giản, cá voi có xu hướng biết chúng đang làm gì. Bằng cách dự đoán ý định của cá voi, nhà giao dịch có thể phối hợp với những chuyên gia vận động này để kiếm lợi nhuận bằng chiến lược của riêng họ.
Chu kỳ tâm lý
Với một vườn thú đầy ẩn dụ, có thể dễ dàng quên rằng người thật – phần lớn – đứng đằng sau những giao dịch này và do đó, phải chịu những hành vi cảm xúc có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường.
Khía cạnh này của thị trường được thể hiện trong biểu đồ cổ điển “Tâm lý của chu kỳ thị trường:”
Mặc dù mô hình tăng/giảm rất hữu ích nhưng chu kỳ tâm lý được mô tả ở trên cung cấp một phạm vi chi tiết hơn về tâm lý thị trường. Trong khi một trong những quy tắc giao dịch đầu tiên là để cảm xúc ở ngoài cửa thì sức mạnh của tâm lý nhóm có xu hướng chiếm ưu thế. Sự phục hồi từ hy vọng đến hưng phấn được thúc đẩy bởi FOMO – nỗi sợ bỏ lỡ – từ những người chưa định vị được mình trên thị trường.
Điều hướng thung lũng giữa sự hưng phấn và tự mãn là rất quan trọng để xác định thời điểm thoát ra trước khi phe gấu nắm giữ và mọi người hoảng loạn bán tháo. Ở đây, điều quan trọng là phải tính đến hành động giá khối lượng lớn, điều này có thể chỉ ra động lượng chung của thị trường. Triết lý “mua thấp” khá rõ ràng, vì thời điểm tốt nhất để tích lũy trong chu kỳ thị trường là trong thời kỳ suy thoái sau khi giá giảm mạnh. Rủi ro càng lớn thì phần thưởng càng lớn.
Thách thức mà nhà giao dịch nghiêm túc phải đối mặt là không để cảm xúc chi phối chiến lược giao dịch của họ trong bối cảnh tràn ngập các phân tích và nhận định hấp dẫn của giới truyền thông, phòng trò chuyện hoặc những người được gọi là nhà lãnh đạo tư tưởng. Những thị trường này rất dễ bị cá voi thao túng và những thị trường có thể ảnh hưởng đến nhịp đập của thị trường. Hãy làm bài tập ở nhà và quyết đoán trong các hành động giao dịch tiền điện tử của bạn.
Công cụ cơ bản
Khả năng phát hiện các mô hình và chu kỳ trên thị trường là rất quan trọng để có được sự rõ ràng từ góc độ vĩ mô. Biết bạn đang ở đâu trong mối tương quan với tổng thể là điều tối quan trọng. Bạn muốn trở thành người lướt sóng có kinh nghiệm và biết khi nào con sóng hoàn hảo sắp ập đến thay vì chèo thuyền bơ phờ trong làn nước với hy vọng điều gì đó tuyệt vời sẽ xảy ra.
Tuy nhiên, góc độ vi mô cũng rất quan trọng trong việc xác định chiến lược thực tế của bạn. Mặc dù có rất nhiều chỉ báo TA nhưng chúng tôi sẽ chỉ đề cập đến những chỉ báo cơ bản nhất.
Hỗ trợ và kháng cự
Có lẽ hai trong số các chỉ báo TA được sử dụng rộng rãi nhất theo thuật ngữ “hỗ trợ” và “kháng cự” liên quan đến các rào cản giá có xu hướng hình thành trên thị trường, ngăn chặn hành động giá đi quá xa theo một hướng nhất định.
Hỗ trợ là mức giá mà xu hướng giảm có xu hướng dừng lại do có dòng cầu đổ vào. Khi giá giảm, các nhà giao dịch có xu hướng mua thấp, tạo ra đường hỗ trợ. Ngược lại, kháng cự là mức giá mà xu hướng tăng có xu hướng dừng lại do có dòng bán tháo.
Nhiều nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để đặt cược vào hướng giá, thích ứng nhanh chóng khi mức giá vượt qua giới hạn trên hoặc dưới của nó. Khi các nhà giao dịch xác định được mức sàn và mức trần, điều này sẽ cung cấp một vùng hoạt động trong đó các nhà giao dịch có thể vào hoặc thoát các vị thế. Mua sàn và bán trần là quy trình vận hành tiêu chuẩn thông thường.
Nếu giá vượt qua các rào cản này theo một trong hai hướng, nó sẽ cho thấy tâm lý chung của thị trường. Đây là một quá trình đang diễn ra vì các mức hỗ trợ và kháng cự mới có xu hướng hình thành khi xu hướng bị phá vỡ.
Đường xu hướng
Mặc dù các rào cản hỗ trợ và kháng cự tĩnh được trình bày ở trên là những công cụ phổ biến được các nhà giao dịch sử dụng, hành động giá có xu hướng có xu hướng cao hơn hoặc thấp hơn với các rào cản thay đổi theo thời gian. Một chuỗi các mức hỗ trợ và kháng cự có thể chỉ ra một xu hướng lớn hơn trên thị trường được biểu thị bằng đường xu hướng.
Khi thị trường có xu hướng đi lên, các mức kháng cự bắt đầu hình thành, hành động giá chậm lại và giá được kéo trở lại đường xu hướng. Các nhà giao dịch tiền điện tử rất chú ý đến các mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng dần, vì chúng chỉ ra một khu vực giúp ngăn giá giảm xuống thấp hơn đáng kể. Tương tự như vậy, trong một thị trường có xu hướng đi xuống, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chuỗi các đỉnh giảm dần để kết nối chúng lại với nhau thành một đường xu hướng.
Yếu tố cốt lõi là lịch sử của thị trường. Sức mạnh của bất kỳ mức hỗ trợ hoặc kháng cự nào và đường xu hướng kết quả của chúng đều tăng lên khi chúng tái xuất hiện theo thời gian. Do đó, các nhà giao dịch sẽ ghi lại những rào cản này để thông báo chiến lược giao dịch đang diễn ra của họ.
Số tròn
Một ảnh hưởng lên các mức hỗ trợ/kháng cự là việc ấn định các mức giá tròn của các nhà đầu tư tổ chức hoặc thiếu kinh nghiệm. Khi một số lượng lớn giao dịch xoay quanh một số tròn đẹp – chẳng hạn như thường xảy ra với Bitcoin mỗi khi giá của nó đạt đến một con số chia hết cho 10.000 đô la chẳng hạn – thì giá có thể khó vượt qua điểm này, tạo ra một sức chống cự.
Sự xuất hiện thường xuyên này là minh chứng cho thực tế là các nhà giao dịch dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của họ và có xu hướng dùng đến các lối tắt. Chắc chắn với Bitcoin, nếu đạt đến một mức giá nhất định, nó có xu hướng tạo ra một sự bùng nổ nhiệt tình của hành động thị trường và sự mong đợi.
Đường trung bình động
Với lịch sử thị trường về các mức hỗ trợ/kháng cự và các đường xu hướng đi lên/đi xuống, các nhà giao dịch thường làm mịn dữ liệu này để tạo ra một biểu diễn đường trực quan duy nhất được gọi là “đường trung bình động”.
Đường trung bình động vạch ra các mức hỗ trợ dưới cùng của một xu hướng tăng cùng với các đỉnh kháng cự trong suốt xu hướng giảm. Khi được phân tích về khối lượng giao dịch, đường trung bình động cung cấp một chỉ báo hữu ích về xung lượng ngắn hạn.
Mẫu biểu đồ
Có nhiều cách khác nhau để lập biểu đồ thị trường và tìm ra các mô hình trong đó. Một trong những cách thể hiện trực quan phổ biến nhất về hành động giá thị trường là “nến”. Những mô hình nến này thể hiện một loại ngôn ngữ trực quan để các nhà giao dịch dự đoán các xu hướng có thể xảy ra.
Biểu đồ nến có nguồn gốc từ Nhật Bản vào những năm 1700 như một phương pháp đánh giá cách mà cảm xúc của nhà giao dịch tác động mạnh mẽ đến hành động giá, vượt ra ngoài kinh tế cung và cầu đơn giản. Hình dung thị trường này là một trong những cách được các nhà giao dịch ưa chuộng nhất vì nó có thể gói gọn nhiều thông tin hơn các biểu đồ đường hoặc biểu đồ thanh đơn giản hơn. Biểu đồ nến có bốn điểm giá: mở, đóng, cao và thấp.
Điều này liên quan thế nào đến giao dịch tiền điện tử? Chúng được gọi là nến vì hình chữ nhật của chúng và các đường bên trên và/hoặc bên dưới giống như bấc đèn. Phần rộng của nến là nơi giá mở cửa hoặc đóng cửa, tùy thuộc vào màu sắc của nó. Bấc biểu thị phạm vi giá mà một tài sản được giao dịch trong khoảng thời gian nhất định của nến. Chân nến có thể gói gọn các khoảng thời gian khác nhau, từ một phút đến một ngày và hơn thế nữa, đồng thời hiển thị các mẫu khác nhau tùy thuộc vào dòng thời gian đã chọn.
Phân tích cơ bản
Vì vậy, làm cách nào để chúng tôi xác định tiềm năng của một tài sản tiền điện tử cụ thể vượt quá hoặc trước hành vi của nó trên thị trường giao dịch?
Trong khi phân tích kỹ thuật liên quan đến việc nghiên cứu dữ liệu thị trường để xác định chiến lược giao dịch của một người thì phân tích cơ bản là nghiên cứu về ngành, công nghệ hoặc tài sản cơ bản tạo nên một thị trường cụ thể. Trong trường hợp tiền điện tử, danh mục đầu tư giao dịch có thể sẽ bao gồm Bitcoin và altcoin.
Làm cách nào để xác định xem một tài sản có dựa trên các nguyên tắc cơ bản đúng đắn thay vì cường điệu, công nghệ phóng đại hay tệ hơn là không dựa trên gì cả? Để phân tích cơ bản về tài sản mới, cần xem xét một số yếu tố:
Nhà phát triển
Trước khi đầu tư vào một tài sản tiền điện tử, bắt buộc phải đánh giá tính toàn vẹn và năng lực của những người xây dựng đằng sau nó. Hồ sơ theo dõi của họ là gì? Những dự án phần mềm nào họ đã đưa ra thị trường trong quá khứ? Họ tích cực như thế nào trong việc phát triển giao thức cơ bản của mã thông báo? Vì nhiều dự án là nguồn mở nên có thể trực tiếp xem hoạt động này thông qua các nền tảng kho lưu trữ mã cộng tác như GitHub.
Cộng đồng
Cộng đồng rất quan trọng đối với các dự án giao dịch tiền điện tử. Sự kết hợp giữa người dùng, chủ sở hữu mã thông báo và những người đam mê tạo ra phần lớn động lực của những tài sản này và công nghệ cơ bản của chúng. Suy cho cùng, bất kỳ công nghệ mới nào cũng luôn có yếu tố xã hội. Tuy nhiên, vì có rất nhiều tiền bị đe dọa – và với sự hiện diện thường xuyên của các nhà đầu tư bán lẻ không chuyên nghiệp – nên không gian này thường trở thành đối tượng độc hại và xảy ra xung đột giữa các phe phái. Do đó, một cuộc thảo luận lành mạnh, minh bạch trong cộng đồng được hoan nghênh.
Thông số kỹ thuật
Đừng nhầm lẫn với phân tích kỹ thuật thị trường, các thông số kỹ thuật cốt lõi cho tài sản tiền điện tử bao gồm lựa chọn thuật toán của mạng (cách duy trì bảo mật, thời gian hoạt động và sự đồng thuận) và các tính năng phát hành/phát hành như thời gian khối, nguồn cung cấp mã thông báo tối đa và kế hoạch phân phối . Bằng cách siêng năng đánh giá ngăn xếp giao thức của mạng tiền điện tử cùng với chính sách tiền tệ được thực thi bởi giao thức, nhà giao dịch có thể xác định xem các tính năng đó có hỗ trợ khoản đầu tư tiềm năng hay không.
Sự đổi mới
Mặc dù mục đích sử dụng dự định của Bitcoin khi ra mắt là tiền điện tử, nhưng các nhà phát triển và doanh nhân không chỉ phát hiện ra các trường hợp sử dụng mới cho chuỗi khối Bitcoin mà còn thiết kế các giao thức hoàn toàn mới để đáp ứng nhiều ứng dụng hơn.
Thanh khoản (và cá voi)
Thanh khoản rất quan trọng cho một thị trường lành mạnh. Có sàn giao dịch uy tín nào hỗ trợ một tài sản tiền điện tử cụ thể không? Nếu vậy, những cặp giao dịch nào tồn tại? Có khối lượng giao dịch/giao dịch lành mạnh không? Các bên liên quan lớn có hiện diện trên thị trường không và nếu có thì tác động của mô hình giao dịch của họ là gì?
Tuy nhiên, việc tạo ra thanh khoản cần có thời gian vì một giao thức cải tiến mới có thể hoạt động nhưng có thể không có quyền truy cập ngay vào thanh khoản. Những khoản đầu tư như vậy rất rủi ro. Nếu khối lượng thấp và có ít hoặc không có cặp giao dịch nào, về cơ bản bạn đang đặt cược rằng cuối cùng một thị trường lành mạnh sẽ hình thành xung quanh dự án.
Xây dựng thương hiệu và tiếp thị
Hầu hết các mạng tiền điện tử không có nhân vật trung tâm hoặc công ty hỗ trợ việc xây dựng thương hiệu và tiếp thị xung quanh công nghệ của họ, dẫn đến việc xây dựng thương hiệu có thể thiếu kế hoạch hoặc định hướng gắn kết.
Điều này không có nghĩa là giảm giá trị thương hiệu và hoạt động tiếp thị xuất hiện từ một giao thức theo thời gian. Trên thực tế, phân tích so sánh về nỗ lực tiếp thị của các nhà phát triển cốt lõi, tập đoàn, tổ chức và thành viên cộng đồng có thể cung cấp cái nhìn tổng quan chi tiết về cách những người chơi nhất định truyền đạt các đề xuất giá trị tới đại chúng.
Cơ sở hạ tầng
Chất lượng giao dịch tiền điện tử này có thể được coi là biểu hiện của các thông số kỹ thuật của dự án. Bất chấp những gì được viết trong sách trắng hoặc được trình bày tại các hội nghị, biểu hiện vật lý thực tế của giao thức được đề cập là gì?
Cần phải lập bản đồ các bên liên quan: nhà phát triển, người xác thực khối, thương gia/công ty và người dùng. Ngoài ra, điều quan trọng là phải hiểu những người quản lý mạng là ai, vai trò của họ trong việc bảo mật mạng (khai thác, xác thực) và cách phân bổ quyền lực giữa những bên liên quan này.
Phân tích trên chuỗi
Do tất cả các loại tiền điện tử đều hoạt động trên công nghệ chuỗi khối ở cấp độ cơ bản, một loại phân tích mới dựa trên dữ liệu từ chuỗi khối đã xuất hiện phân tích trên chuỗi.
Bằng cách xem xét xu hướng cung và cầu, tần suất giao dịch, chi phí giao dịch và tỷ lệ các nhà đầu tư nắm giữ và bán tiền điện tử, các nhà phân tích có thể đưa ra những quan sát định tính và định lượng chính xác về sức mạnh của mạng lưới blockchain tiền điện tử và động lực giá của nó trên nhiều thị trường khác nhau.
Dữ liệu trên chuỗi cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về tâm lý nhà đầu tư vì các nhà phân tích có thể sắp xếp các sự kiện kinh tế vĩ mô và vi mô khác nhau với hành động của các nhà đầu tư được ghi lại bất biến trên blockchain.
Các nhà phân tích tìm kiếm các tín hiệu giao dịch tiền điện tử, các mô hình và sự bất thường trong hành vi mua, bán và nắm giữ có liên quan đến các đợt tăng giá, bán tháo, sự kiện quản lý và các sự kiện định hướng mạng lưới khác. Điều này nhằm đưa ra dự báo về các biến động giá tiềm năng trong tương lai và phản ứng của nhà đầu tư đối với các sự kiện sắp tới như nâng cấp mạng lưới, giảm một nửa nguồn cung tiền và các hành động diễn ra trên thị trường tài chính truyền thống.
Giao dịch tiền điện tử so với giao dịch chứng khoán
Cổ phiếu và tiền điện tử là hai loại phương tiện đầu tư rất khác biệt. Mặc dù cả hai đều là tài sản thanh khoản thuộc về danh mục đầu cơ của bạn, nhưng đó là điểm tương đồng duy nhất. Đây là hai loại chứng khoán hoàn toàn khác nhau nên được giữ ở các phần riêng biệt trong danh mục đầu tư của bạn.
Cổ phiếu là cổ phần sở hữu của một công ty giao dịch công khai. Mỗi cổ phiếu bạn mua mang lại cho bạn một tỷ lệ phần trăm cổ phần trong công ty. Quyền sở hữu này tỷ lệ thuận với số lượng cổ phiếu do một công ty phát hành.
Một nhà đầu tư có thể thu lợi nhuận bằng cách bán cổ phiếu của mình cho các nhà đầu tư khác. Sự khác biệt giữa số tiền bạn chi cho tài sản và số tiền bạn nhận được khi bán nó được gọi là lãi vốn. Ngoài ra, lợi ích của việc sở hữu cổ phiếu hoàn toàn phụ thuộc vào công ty được đề cập. Cổ phiếu cũng có thể tăng giá trị bằng cách chia cổ tức cho cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết.
Tiền điện tử là một tài sản kỹ thuật số chỉ tồn tại trên internet. Điều này có nghĩa là nó không có thành phần vật lý và chỉ tồn tại dưới dạng bản ghi trong sổ cái trực tuyến theo dõi quyền sở hữu. Điều này trái ngược với đồng đô la Mỹ, có cả vật chất (bạn có thể rút và giữ tờ đô la) và thành phần kỹ thuật số (bạn có thể sở hữu một đô la không gì khác hơn là một mục trong tài khoản ngân hàng của bạn ghi lại quyền sở hữu đó). Đơn vị riêng lẻ của tiền điện tử được gọi là mã thông báo, giống như đơn vị riêng lẻ của cổ phiếu được gọi là cổ phiếu.
Giao dịch tiền điện tử rất rủi ro
Quản lý rủi ro cũng là một khía cạnh quan trọng của giao dịch. Trước khi tham gia giao dịch, điều quan trọng là phải biết bạn sẵn sàng thua bao nhiêu trong giao dịch tiền điện tử đó nếu nó đi ngược lại với bạn. Điều này có thể dựa trên một số yếu tố, chẳng hạn như vốn giao dịch của bạn. Ví dụ: một người có thể chỉ muốn mạo hiểm mất 1% tổng số vốn giao dịch của họ trong tổng số hoặc trên mỗi giao dịch.
Bản thân giao dịch chỉ đơn giản là một nỗ lực đầy rủi ro. Hầu như không thể dự đoán chắc chắn bất kỳ hoạt động thị trường nào trong tương lai. Vào cuối ngày, điều quan trọng là bạn phải đưa ra quyết định của riêng mình, sử dụng thông tin có sẵn và phán đoán của riêng bạn, cũng như đảm bảo rằng bạn được đào tạo bài bản.
Ngoài ra, chiến lược giao dịch có thể khác nhau rất nhiều ở mỗi người, dựa trên sở thích, tính cách, vốn giao dịch, mức độ chấp nhận rủi ro, v.v. Giao dịch đi kèm với trách nhiệm đáng kể. Bất kỳ ai muốn giao dịch đều phải đánh giá tình hình cá nhân của mình trước khi quyết định giao dịch.