Khoảng 7.000 ether (trị giá 16,7 triệu đô la) từ chương trình lừa đảo Ponzi tiền điện tử PlusToken trị giá hàng tỷ đô la đã được chuyển đến các sàn giao dịch. Có khả năng báo hiệu việc bán toàn bộ số tiền Ethereum(ETH) trị giá 1,3 tỷ đô la bị tịch thu từ chương trình này. Nhà phân tích tại OXT Research ErgoBTC đưa tin vào thứ Tư.
Nguồn: X
Sự việc này xảy ra khoảng hai tháng sau. Các ví liên quan đến chương trình tiền điện tử này được phát hiện đang di chuyển một lượng lớn ETH. Chúng đã ngừng hoạt động kể từ năm 2021.
Nhà phân tích ErgoBTC của OXT cho biết : “Việc phân phối ETH hiện tại tuân theo cùng một mô hình che giấu như BTC vào năm 2019. Với khả năng bán toàn bộ 1,3 tỷ đô la ETH trong tương lai”.
PlusToken là một chương trình lừa đảo tiền điện tử theo mô hình kim tự tháp của Trung Quốc. Nó đã lừa đảo hơn 2,6 triệu người vào năm 2018 và 2019. Cảnh sát địa phương đã thực hiện một cuộc đàn áp lớn. Họ đã tịch thu hơn 14 tỷ đô la Bitcoin, Ethereum và bảy loại tiền điện tử khác.
Một tài liệu của tòa án mà nhà phân tích ErgoBTC xem được cho biết số tiền điện tử bị tịch thu đã được chuyển cho Công ty Công nghệ Zhifan Bắc Kinh. Mục đích là để bán và chuyển đổi tài sản thành tiền mặt để hoàn trả.
Theo nhà phân tích OXT, “phần lớn” Bitcoin, trị giá khoảng 1,3 tỷ đô la, đã được bán trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2020. Trong khi đó, khoảng 542.000 ETH (1,29 tỷ đô la) vẫn chưa được động đến trong hàng nghìn địa chỉ hỗn hợp cho đến tháng 8 năm nay, khi tài sản được phân phối lại cho 294 địa chỉ mới.
Vào thứ Ba, khoảng 15.700 ETH đã được chuyển ra khỏi các địa chỉ trong quá trình trộn tương tự như năm 2020 và 2021. Theo ErgoBTC, khoảng 7.000 ETH đã được gửi đến “một số ít” sàn giao dịch, bao gồm BitGet, Binance và OKX.
ErgoBTC cho biết: “Với nỗ lực gần đây nhằm làm mờ đi ETH, không có khả năng đợt phân phối tích cực của 15,7 nghìn ETH được di chuyển ngày hôm qua. Đây không phải là đợt phân phối nguồn cung 540 nghìn ETH cuối cùng”. “Hành vi được quan sát gần đây này tạo ra một sự dư thừa nguồn cung mới, bất ngờ cho Ethereum”.