Lịch sử của Bitcoin
Vào ngày 31 tháng 10 năm 2008, một cá nhân ẩn danh có tên là Satoshi Nakamoto đã xuất bản một sách trắng nêu chi tiết về thiết kế cho “hệ thống tiền điện tử ngang hàng”, một cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu dựa trên bằng chứng mật mã thay vì niềm tin. Hơn một thập kỷ sau, tiền điện tử hiện đang được thảo luận thường xuyên trong bối cảnh chính sách kinh tế toàn cầu, thậm chí một số quốc gia còn nghiên cứu và phát triển loại tiền kỹ thuật số của riêng họ.
Cấu trúc dữ liệu cơ bản của Bitcoin BTC, thường được gọi là blockchain, cũng đã được nghiên cứu và triển khai trong các trường hợp sử dụng từ quản lý chuỗi cung ứng đến hậu cần, lập kế hoạch tài nguyên xuyên doanh nghiệp, giao dịch năng lượng, các tổ chức tự trị phi tập trung, v.v.
Mục đích của hướng dẫn này là cung cấp cho người mới hiểu biết toàn diện về Bitcoin, bao gồm bối cảnh xã hội và công nghệ khi đồng tiền này ra đời, các sự kiện chính trong lịch sử, cách thức hoạt động, mô tả về các tính chất độc đáo của đồng tiền này và hướng dẫn về cách tham gia vào mô hình tài chính mới này.
Hy vọng rằng đến cuối cuốn hướng dẫn này, người đọc sẽ có cái nhìn cân bằng về một trong những sự phát triển tài chính và công nghệ hấp dẫn nhất của kỷ nguyên hiện đại.
Lịch sử tiền sử của Bitcoin
Mặc dù câu chuyện thường bắt đầu bằng việc Satoshi ẩn danh xuất bản một sách trắng vào dịp Halloween năm 2008, nhưng có một lịch sử tiền sử sôi động nhưng thường bị bỏ quên của Bitcoin, điều cần thiết để hiểu nó như một hiện tượng công nghệ xã hội trong nhiều thập kỷ hình thành.
Hướng dẫn về Bitcoin này sẽ bắt đầu bằng việc lập biểu đồ trước tiên về các xu hướng xã hội và kỹ thuật dẫn đến sự ra đời của nó. Việc kiểm tra các dòng này rất hữu ích để thảo luận về quá khứ, hiện tại và tương lai của Bitcoin.
Hệ tư tưởng của Bitcoin
Mặc dù có vẻ kỳ lạ khi đề xuất một hệ tư tưởng Bitcoin xét đến bản chất phi tập trung của nó – nhưng thực tế là cơ sở hỗ trợ ban đầu của Bitcoin chủ yếu bao gồm các cá nhân am hiểu công nghệ, những người theo chủ nghĩa tự do và những người theo chủ nghĩa vô chính phủ về tiền điện tử. Sự ra đời và áp dụng Bitcoin trong cộng đồng này đã xác định các giá trị, ưu điểm và thiết kế cơ bản của nó.
Khi Satoshi tiết lộ đề xuất của họ về Bitcoin, nó chỉ thu hút được một lượng nhỏ sự quan tâm và chỉ trích từ một cộng đồng trực tuyến rất nhỏ gồm các nhà mật mã và nhà khoa học máy tính. Nhiều người trong số này đã tham gia vào các thử nghiệm tiền kỹ thuật số trong suốt những năm 80 và 90.
Đối với họ, Bitcoin chỉ đơn giản là sản phẩm mới nhất trong một chuỗi dài các thử nghiệm nhằm tạo ra các hệ thống tiền tệ tôn trọng quyền tự do và quyền riêng tư của cá nhân. Khi truy tìm nguồn gốc ý thức hệ đủ xa, có thể thấy rằng ảnh hưởng hình thành của Bitcoin phần lớn bắt nguồn từ diễn ngôn xung quanh hai cộng đồng cụ thể.
Người hướng ngoại
Năm 1988, một nhà tương lai học tên là Max More đã đưa ra triết lý “chủ nghĩa hướng ngoại” trong một loạt các nguyên tắc được viết chi tiết về “khuôn khổ phát triển của các giá trị và tiêu chuẩn để liên tục cải thiện tình trạng con người” thông qua việc sử dụng các công nghệ mới nổi như đông lạnh, nhân tạo. trí thông minh, robot, memetics, kỹ thuật di truyền, du hành vũ trụ và hơn thế nữa.
Một cá nhân hướng ngoại là người tích cực xây dựng và thử nghiệm những hệ thống này để cải thiện nhân loại trong khi vẫn tuân thủ tư duy duy lý nghiêm ngặt không bị chủ nghĩa giáo điều cản trở. Một trong những khái niệm cốt lõi của cộng đồng này là kéo dài tuổi thọ thông qua việc sử dụng phương pháp đông lạnh, tải lên tâm trí và các phương tiện khác.
Hệ tư tưởng xuyên nhân loại này đã quy tụ một cộng đồng các nhà khoa học và những người theo chủ nghĩa tương lai học, những người đã chia sẻ những ý tưởng này trên các diễn đàn trực tuyến thời kỳ đầu. Từ cuối những năm 80 đến đầu những năm 90, những người hướng ngoại đã tạo ra các mẫu thiết kế cho các loại tiền tệ thay thế, thị trường ý tưởng, thị trường dự đoán, hệ thống danh tiếng và các thử nghiệm khác báo trước phần lớn không gian tiền điện tử hiện tại. Một số người tiên phong về tiền điện tử đã hoạt động tích cực trong cộng đồng người nước ngoài, bao gồm Nick Szabo và Hal Finney.
Cypherpunks
“Quyền riêng tư là cần thiết cho một xã hội cởi mở trong thời đại điện tử. […] Quyền riêng tư là khả năng tiết lộ bản thân một cách có chọn lọc với thế giới.”
Eric Hughes, “Tuyên ngôn của Cypherpunk”
Tương tự như những người hướng ngoại, những người cypherpunk được đoàn kết bởi sự nhấn mạnh chung vào công nghệ để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Tiểu thể loại cyberpunk của văn học khoa học viễn tưởng thường miêu tả một tương lai trong đó một tập đoàn toàn cầu gồm các tập đoàn thống trị thế giới một cách hiệu quả thông qua các hệ thống giám sát khắp nơi, với nhân vật chính thường là tin tặc hoặc các cá nhân khác hoạt động trong xã hội đen tối này.
Các cypherpunks được gọi như vậy vì họ coi tác phẩm của các tác giả John Brunner, William Gibson và Bruce Sterling là những kịch bản hợp lý dựa trên xu hướng tiến bộ chính trị xã hội và đổi mới công nghệ. Họ tin rằng sự trỗi dậy của các mạng máy tính toàn cầu do các chính phủ và tập đoàn làm trung gian sẽ làm tổn hại đến quyền tự do và tự do một cách có hệ thống.
Cypherpunks là một cộng đồng gồm các nhà mật mã, nhà khoa học máy tính và nhà tương lai học chuyên xây dựng các hệ thống cần thiết để đảm bảo chủ quyền cá nhân trong bối cảnh có thể có một quốc gia bị giám sát.
Trái ngược với những người hướng ngoại, những người theo chủ nghĩa cypherpunk nhấn mạnh một tập hợp công nghệ cụ thể xung quanh các mạng truyền thông được mã hóa, bao gồm cả tin nhắn ẩn danh và tiền điện tử. Nhiều thử nghiệm về tiền kỹ thuật số trong suốt những năm 1990 và đầu những năm 2000 được thúc đẩy trực tiếp bởi phong trào cypherpunk. Cộng đồng này là mảnh đất mà Bitcoin phát triển.
Dòng kỹ thuật của Bitcoin
Chìa khóa để hiểu Bitcoin là nhận ra nó không phải là một phát minh đơn lẻ, độc đáo mà là sự tổng hợp thông minh của công việc trước đó đã thành công khi những nỗ lực trong quá khứ thất bại. Satoshi đã tìm cách xây dựng một cơ sở hạ tầng tài chính giảm thiểu sự tin cậy có thể tồn tại trong nhiều năm tới trong tương lai.
Thay vì xây dựng một giải pháp mới trong chân không, ông đã xây dựng dựa trên nghiên cứu trước đây về hệ thống phân tán, mật mã tài chính, bảo mật mạng và nhiều hơn nữa. Đầu tiên, hướng dẫn này sẽ mô tả công nghệ nền tảng của “tiền mã hóa”. Sau đó, nó sẽ mô tả một số thử nghiệm tiền kỹ thuật số đã diễn ra trước và ảnh hưởng đến Bitcoin.
Mật mã khóa công khai
Trong nhiều thế kỷ, mật mã hoặc công nghệ chia sẻ bí mật đã dựa vào nhiều bên để thống nhất về khóa riêng dùng chung để giải mã tin nhắn. Điều này được gọi là mã hóa khóa đối xứng. Phương pháp này liên tục gặp phải vấn đề về phân phối khóa. Các phương pháp trước đây bao gồm gặp mặt trực tiếp hoặc sử dụng người chuyển phát nhanh đáng tin cậy. Hệ thống này không chỉ dễ bị tổn thương ở nhiều điểm mà còn không thực tế khi triển khai trên quy mô lớn.
Vào những năm 1970, một phương pháp chia sẻ bí mật thay thế đã xuất hiện được gọi là mã hóa khóa bất đối xứng hoặc mật mã khóa công khai. Trong hệ thống này, mỗi bên sẽ có một cặp khóa chung và khóa riêng. Nếu Alice muốn gửi một tin nhắn an toàn cho Bob, cô ấy sẽ mã hóa tin nhắn bằng khóa chung đã biết của Bob. Bob sau đó sẽ giải mã tin nhắn của Alice bằng khóa riêng của anh ấy. Trong hệ thống này, không bên nào phải đồng ý trước về bí mật chung. Alice cũng có thể ký điện tử vào tin nhắn của mình cho Bob bằng cách sử dụng khóa riêng của mình, cho phép Bob hoặc bất kỳ ai khác biết về khóa chung của cô ấy xác minh tính xác thực của tin nhắn.
Sự kết hợp giữa hệ thống mật mã khóa công khai và chữ ký số này là công nghệ nền tảng của cái mà ngày nay được gọi rộng rãi là “mật mã” và đã bảo mật thành công các mạng truyền thông cũng như các giao thức bao gồm internet trong nhiều thập kỷ. Nó cũng là một yếu tố quan trọng trong hệ thống tiền kỹ thuật số.
Cuộc chiến tiền điện tử
Điều quan trọng cần lưu ý là mật mã khóa công khai được phát hiện gần như đồng thời vào những năm 1970 bởi Trụ sở Truyền thông Chính phủ Vương quốc Anh và bởi hai nhà nghiên cứu độc lập người Mỹ tên là Whitfield Diffie và Martin Hellman. Các chính phủ không có ý định cấp cho công chúng quyền truy cập vào các công nghệ bảo vệ quyền riêng tư như mật mã khóa công khai, vì về cơ bản nó sẽ thay đổi cán cân quyền lực.
Khi World Wide Web xuất hiện vào những năm 1990, tạo ra nhu cầu bùng nổ về nhắn tin trực tuyến và thương mại điện tử, các chính phủ đã phản đối việc công chúng chấp nhận mã hóa, với lý do lo ngại về an ninh và hoạt động tội phạm.
Được biết đến một cách không chính thức với cái tên Cuộc chiến tiền điện tử, kỷ nguyên xung đột giữa các quyền lực chính phủ với các doanh nhân và nhà xây dựng mô hình công nghệ mới này vẫn còn vang vọng cho đến ngày nay khi các chính phủ buộc phải thừa nhận sự xuất hiện của một hệ thống tài chính không biên giới, không có người lãnh đạo được báo trước bởi Bitcoin.
Tiền điện tử
David Chaum có lẽ là người có ảnh hưởng nhất trong không gian tiền điện tử. Công việc tiên phong của ông về hệ thống tiền tệ kỹ thuật số bắt đầu từ những năm 80 khi Internet vẫn còn ở giai đoạn sơ khai trước khi World Wide Web ra mắt.
Năm 1981, Chaum đã xuất bản một bài báo mang tính đột phá, “Thư điện tử không thể theo dõi, Địa chỉ trả lời và Tên giả kỹ thuật số” — một tài liệu nền tảng trong lĩnh vực quyền riêng tư trên internet dẫn trực tiếp đến việc tạo ra các giao thức quyền riêng tư như Tor. Năm 1982, Chaum đã xuất bản “Chữ ký ẩn danh cho các khoản thanh toán không thể theo dõi”, một tài liệu then chốt nêu chi tiết về một hệ thống giao dịch ẩn danh sẽ trực tiếp truyền cảm hứng cho các thử nghiệm tiền kỹ thuật số trong tương lai.
Hệ thống thanh toán eCash là nỗ lực của Chaum nhằm mang lại sự riêng tư của tiền mặt và tiền xu vật lý sang lĩnh vực kỹ thuật số với sự ra đời của các dịch vụ ngân hàng điện tử. Năm 1989, Chaum thành lập DigiCash. Có trụ sở chính tại Amsterdam, Chaum và nhóm của ông đã xây dựng giao thức eCash. Trong suốt nửa cuối những năm 1990, Chaum đã phải vật lộn để đảm bảo đủ mối quan hệ đối tác với các thương gia và ngân hàng để duy trì dự án và cuối cùng tuyên bố phá sản vào năm 1998.
Mặc dù liên doanh này không kéo dài nhưng eCash đã mở ra những con đường mới trong không gian tiền kỹ thuật số. Mặc dù không phải là một loại tiền kỹ thuật số nguyên bản như Bitcoin, nhưng eCash đã báo trước những gì ngày nay được gọi là tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương hoặc CBDC và stablecoin – tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ bởi dự trữ và được phát hành bởi một bên thứ ba đáng tin cậy như ngân hàng hoặc công ty.
Vàng điện tử
Được thành lập bởi Douglas Jackson và Barry Downey vào năm 1996, E-gold là một hệ thống tiền kỹ thuật số được hỗ trợ bởi dự trữ vàng trong các kho tiền ở London và Dubai. Được tính bằng gam, E-gold cung cấp một hệ thống thanh toán trực tuyến thay thế có khả năng chuyển giá trị nhanh chóng, không biên giới, nhưng dự án phải đối mặt với các vấn đề pháp lý và hệ thống quan trọng.
Nền kinh tế E-gold được thực hiện thông qua một máy chủ trung tâm được duy trì bởi một công ty duy nhất, tạo ra một điểm lỗi hoặc gián đoạn trong trường hợp có tranh chấp giữa các nhà khai thác hoặc bị chính quyền đóng cửa/thu giữ. Hệ thống E-gold ban đầu không có nhiều hạn chế trong việc tạo tài khoản, điều này dẫn đến việc loại tiền này được sử dụng trong nhiều hoạt động tội phạm khác nhau. Trong khi Jackson và nhóm nỗ lực chống lại việc sử dụng E-gold một cách tội phạm, cuối cùng họ bị kết tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và liên doanh đã bị đóng cửa.
Trong khi eCash là một hệ thống tiền điện tử được triển khai phối hợp với hệ thống ngân hàng truyền thống thì E-gold hoạt động như một hệ thống tài chính song song được xây dựng hoàn toàn mà không có sự thừa nhận hoặc đầu vào của các cơ quan quản lý. Trong thời gian này, chính phủ Hoa Kỳ cảnh giác với việc công chúng có quyền truy cập vào mật mã khóa công khai và các phương tiện để mã hóa sự hiện diện của họ trên internet. Các dự án mạo hiểm như E-gold gây ra những lo ngại như vậy đối với hoạt động giao dịch qua mạng truyền thông. Phần lớn những xung đột về quy định xung quanh các loại tiền kỹ thuật số thay thế nảy sinh trong thời gian này vẫn tồn tại cho đến ngày nay.
Tiền kỹ thuật số ngang hàng: Phiên bản Cypherpunk
Mặc dù các hệ thống tiền kỹ thuật số trước đây có ảnh hưởng đến việc thiết kế tiền điện tử nhưng những người xây dựng không tham gia trực tiếp vào cộng đồng đó. Ví dụ, Chaum không đặc biệt tán thành hệ tư tưởng cypherpunk.
Tuy nhiên, các thử nghiệm tiền kỹ thuật số sau đây được các thành viên tích cực của cộng đồng này hình thành và có thể được coi là tiền thân trực tiếp của Bitcoin. Dù trực tiếp hay gián tiếp, những đề xuất và triển khai này đều có ảnh hưởng đến việc phát minh ra Bitcoin của Satoshi.
Hashcash
Năm 1992, các nhà nghiên cứu Cynthia Dwork và Moni Naor của IBM đã khám phá các phương pháp chống lại các cuộc tấn công Sybil, tấn công từ chối dịch vụ và nhắn tin rác trên các dịch vụ internet đang phát triển như email. Trong bài báo “Định giá thông qua xử lý hoặc chống thư rác”, cặp đôi đã đề xuất một hệ thống trong đó người gửi email tiến hành một số công việc tính toán để giải một câu đố mật mã.
Sau đó, người gửi sẽ đính kèm bằng chứng về giải pháp vào email: bằng chứng công việc hoặc PoW. Mặc dù chi phí tính toán của quá trình này khá nhỏ nhưng nó đủ để ngăn chặn thư rác một cách hiệu quả. Hệ thống này cũng sẽ có một “cửa sập” cho phép cơ quan trung ương giải quyết ngay lập tức câu đố mà không cần tốn nhiều công sức.
Vào năm 1997, Adam Back, 26 tuổi, tốt nghiệp Đại học Exeter và là một cypherpunk tích cực, đã tham gia danh sách gửi thư của cypherpunk và đề xuất một hệ thống tương tự có tên Hashcash. Trong hệ thống này, không có cửa sập, cơ quan trung ương hay sự nhấn mạnh vào các câu đố về mật mã. Thay vào đó, quá trình này tập trung vào việc băm.
Băm là quá trình biến bất kỳ phần dữ liệu nào có kích thước bất kỳ thành một chuỗi ký tự ngẫu nhiên có độ dài xác định trước. Thay đổi nhỏ nhất đối với dữ liệu cơ bản sẽ dẫn đến hàm băm hoàn toàn khác, cho phép xác minh dữ liệu dễ dàng.
Trong Hashcash, người gửi sẽ liên tục băm siêu dữ liệu của email chẳng hạn như địa chỉ người gửi, địa chỉ người nhận, thời gian gửi thư, v.v. cùng với một số ngẫu nhiên được gọi là “nonce” cho đến khi hàm băm kết quả bắt đầu bằng một số bit 0 được xác định trước.
Bởi vì người gửi không thể biết ngay lập tức hàm băm chính xác nên họ phải liên tục băm siêu dữ liệu email bằng cách sử dụng một số nonce khác cho đến khi tìm thấy kết hợp hợp lệ. Tương tự như hệ thống của Dwork và Naor, quy trình này yêu cầu tài nguyên tính toán, tạo ra bằng chứng công việc.
Đúng như tên gọi, tính năng chống thư rác không phải là trường hợp sử dụng duy nhất mà Back nghĩ đến cho Hashcash. Tuy nhiên, mã thông báo bằng chứng công việc vô dụng đối với người nhận và không thể chuyển được, khiến chúng không còn hiệu quả như tiền kỹ thuật số. Đồng tiền này cũng sẽ phải chịu siêu lạm phát, vì tốc độ tính toán ngày càng được cải thiện của các máy mới sẽ khiến việc tạo ra bằng chứng ngày càng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, Hashcash của Back sẽ truyền cảm hứng cho việc ứng dụng sâu hơn bằng chứng công việc trong hai hệ thống tiền kỹ thuật số được đề xuất và tiền thân của Bitcoin: B- money và Bit Gold.
B-Money
Vào năm 1998, cypherpunk tích cực Wei Dai đã đề xuất B-money, một hệ thống tài chính ngang hàng hoặc P2P thay thế để thực hiện thương mại trực tuyến bên ngoài hệ thống tài chính kế thừa do những người gác cổng doanh nghiệp kiểm soát và được chính phủ quản lý. Hệ thống này sẽ cho phép tạo ra tiền kỹ thuật số cũng như ban hành và thực thi các hợp đồng hoàn chỉnh với hệ thống trọng tài để giải quyết tranh chấp. Bài đăng của Đại bao gồm hai đề xuất.
Đề xuất đầu tiên của Dai đã loại bỏ quyền kiểm soát duy nhất của cơ quan trung ương đối với cơ sở dữ liệu giao dịch và thay thế nó bằng hệ thống sổ cái chung giữa một mạng lưới các đồng nghiệp có biệt danh được biểu thị dưới dạng địa chỉ khóa công khai. Để đúc tiền kỹ thuật số, một nút sẽ phải giải quyết vấn đề tính toán và phát giải pháp lên mạng (bằng chứng công việc) trong một cuộc đấu giá nhiều giai đoạn. Số lượng tài sản phát hành sẽ được xác định bằng chi phí tính toán được thực hiện liên quan đến một rổ hàng hóa tiêu chuẩn.
Nếu Alice muốn giao dịch với Bob, cô ấy sẽ phát một giao dịch tới toàn bộ mạng bao gồm một gói thông tin chứa số tiền và địa chỉ khóa công khai của Bob. Tuy nhiên, Dai nhận ra rằng đề xuất ban đầu này không giải quyết được vấn đề chi tiêu gấp đôi vì Alice có thể chi tiêu đồng thời cùng một lượng tài sản với Bob và Carol.
Trong đề xuất thứ hai, Dai đề xuất rằng thay vì mọi người đều có một bản sao sổ cái, một tập hợp con đặc biệt gồm các đồng nghiệp, được gọi là “máy chủ”, sẽ duy trì một sổ cái chung trong khi người dùng thông thường chỉ cần xác minh rằng các giao dịch đã được máy chủ xử lý. Để đảm bảo sự tin cậy và ngăn chặn thông đồng, các máy chủ sẽ gửi một số tiền nhất định vào một tài khoản đặc biệt, số tiền này sẽ được sử dụng làm tiền phạt hoặc phần thưởng trong trường hợp có hành vi nguy hiểm, tương tự như hệ thống bằng chứng cổ phần trong các chuỗi khối khác.
Đề xuất của Dai về tiền B chưa bao giờ được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào, tuy nhiên điều đáng chú ý là nó giống với Bitcoin đến mức nào, đặc biệt là việc sử dụng sổ cái chung và tiền kỹ thuật số dựa trên PoW. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính là tiền tệ của B-money được gắn với một giá trị hàng hóa nhất định, khiến nó trở thành mô hình ban đầu cho cái mà ngày nay được gọi là stablecoin.
Bit Gold
Trước đây là thành viên tích cực của cả cộng đồng extropian và cypherpunk, Szabo là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong việc phát triển tiền điện tử và công nghệ blockchain. Ông là một nhà thông thái trong nhiều lĩnh vực từ khoa học máy tính, mật mã đến luật.
Sao Bắc Đẩu của Szabo là tầm nhìn tạo ra một xã hội kinh tế tự do nằm ngoài sự kiểm soát của các tập đoàn và quốc gia. Năm 1994, ông đề xuất các hợp đồng thông minh về cơ bản là các hợp đồng kỹ thuật số được thực thi và thực thi thông qua mã thay vì luật pháp lý như một khối xây dựng cơ bản của thương mại điện tử không biên giới.
Sau đó, anh nhận ra rằng còn thiếu một yếu tố quan trọng: một loại tiền kỹ thuật số nguyên bản có thể lưu thông qua các hợp đồng này. Sau khi chứng kiến hàng loạt thử nghiệm tiền kỹ thuật số gặp hết trở ngại này đến trở ngại khác (và thậm chí còn làm việc tại DigiCash của Chaum một thời gian), Szabo quyết định thực hiện một đề xuất mới có thể thành công khi những nỗ lực trước đây thất bại.
Khi nghiên cứu lịch sử tiền tệ, Szabo đã xác định tiền hàng hóa như thỏi vàng là nền tảng khái niệm vững chắc cho loại tiền tệ mới của Internet. Loại tiền mới này phải ở dạng kỹ thuật số, khan hiếm, cực kỳ tốn kém để giả mạo và không dựa vào các bên thứ ba đáng tin cậy để bảo đảm và mang lại giá trị cho nó – theo một nghĩa nào đó, là vàng kỹ thuật số. Đề xuất của anh ấy: Bit Gold .
Bit Gold hoạt động tương tự như Hashcash và đặc biệt là B-money ở chỗ nó sử dụng một chuỗi tích lũy các bằng chứng công việc dựa trên hàm băm được đánh dấu thời gian định kỳ và xuất bản lên mạng máy chủ. Việc phát hành và quyền sở hữu Bit Gold được ghi lại trên cơ quan đăng ký quyền sở hữu tài sản phân tán – về cơ bản, một giao thức cho phép quản lý một số loại tài sản nhất định bằng cách sử dụng hệ thống bỏ phiếu dựa trên số đại biểu.
Điểm yếu của Bit Gold trong vai trò một loại tiền tệ là do nó thiếu tính thay thế được – tức là khi mỗi đơn vị riêng lẻ có thể hoán đổi cho một đơn vị giống hệt nhau có cùng giá trị. Điều này là cần thiết cho bất kỳ hình thức tiền tệ khả thi nào. Bởi vì chi phí của Bit Gold có liên quan đến chi phí tính toán của bằng chứng công việc tại một thời điểm cụ thể và do chi phí tính toán sẽ giảm với các máy tốt hơn nên một đơn vị Bit Gold được khai thác vào năm 2015 sẽ có giá trị ít hơn một đơn vị Bit Gold được khai thác vào năm 2005.
Szabo đề xuất giải pháp lớp thứ hai liên quan đến một ngân hàng an toàn, đáng tin cậy, có thể kiểm toán được, có thể theo dõi việc phát hành Bit Gold theo thời gian, liên tục đóng gói các token bằng chứng công việc thành các đơn vị giá trị bằng nhau, tạo ra một phương tiện trao đổi ổn định. Tuy nhiên, hệ thống sẽ dễ bị tấn công bởi Sybil và có thể gây ra sự chia rẽ trong mạng. Szabo tin rằng bất kỳ sự phân chia mạng tiềm năng nào cũng có thể được khắc phục khi những người tham gia trung thực tiếp tục sử dụng hệ thống của riêng họ và rằng người dùng sẽ đứng về phía họ một cách tự nhiên thông qua sự đồng thuận xã hội.
Szabo cuối cùng đã chuẩn bị triển khai Bit Gold ngay trước khi Satoshi công bố thiết kế cho Bitcoin vào năm 2008. Sau khi Bitcoin ra mắt, ông từ bỏ dự án Bit Gold, tin rằng Bitcoin đã giải quyết khéo léo những thiếu sót của Bit Gold và các thử nghiệm tiền kỹ thuật số trước đó bằng cách tổng hợp các nỗ lực trước đó thành một hệ thống hoạt động đơn giản.
Hai thử nghiệm tiền kỹ thuật số này rất quan trọng đối với việc phát minh ra Bitcoin. Trong một bài đăng trên diễn đàn Bitcointalk năm 2010, Satoshi đã tuyên bố : “Bitcoin là sự triển khai đề xuất tiền B của Wei Dai […] vào năm 1998 và đề xuất Bitgold của Nick Szabo”.
Sự ra đời của Bitcoin
Mặc dù toàn bộ sách và podcast đã đề cập đến lịch sử của Bitcoin rất chi tiết, nhưng với mục đích của hướng dẫn này, chỉ những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trong lịch sử của Bitcoin mới được đề cập và tầm quan trọng của chúng trong câu chuyện đang phát triển của tiền điện tử sẽ được giải thích.
Sáng Thế Ký
Sau khi Satoshi công bố đề xuất dài 8 trang về hệ thống tiền kỹ thuật số mới trên danh sách gửi thư, họ đã mở dự án để thảo luận và tranh luận từ một nhóm trực tuyến gồm các nhà mật mã, nhà khoa học máy tính và những người kỳ cựu về tiền kỹ thuật số. Mặc dù Satoshi đã viết phần lớn cơ sở mã Bitcoin trước khi xuất bản sách trắng, nhưng họ đã công khai nó cho cộng đồng trực tuyến gồm những người ngang hàng xem xét kỹ lưỡng.
Ngay từ những ngày đầu, Bitcoin là một dự án phần mềm nguồn mở được xây dựng và duy trì bởi một cộng đồng các nhà phát triển và những người đam mê. Vào ngày 8 tháng 11 năm 2008, Bitcoin đã được đăng ký trên nền tảng phát triển phần mềm nguồn mở SourceForge. Đây là lúc Bitcoin trở thành một dự án nhóm.
Vào ngày 3 tháng 1 năm 2009, khối gốc (hoặc khối số 0) của Bitcoin đã được Satoshi khai thác (trong hơn bảy ngày). Trong giao dịch ban đầu này, còn được gọi là giao dịch tạo ra, hay “coinbase”, Satoshi đã đưa ra thông báo nổi tiếng sau:
“The Times 03/01/2009 Thủ tướng bên bờ vực giải cứu ngân hàng lần thứ hai”
Thông điệp này là một tín hiệu rõ ràng về ý định của Bitcoin. Khi thế giới đang trải qua cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất kể từ cuộc Đại suy thoái, một tầm nhìn mới về một hệ thống tiền tệ tách biệt khỏi nhà nước đã ra đời.
Vào ngày 12 tháng 1 năm 2009, giao dịch Bitcoin hậu thế hệ đầu tiên xảy ra giữa Satoshi và nhà hoạt động mật mã Finney ở khối 170. Finney cũng được cho là người đầu tiên khai thác Bitcoin cùng với Satoshi sau khi mạng ra mắt.
Ngày Pizza Bitcoin
Việc sử dụng Bitcoin đầu tiên được ghi nhận trong trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ xảy ra vào ngày 22 tháng 5 năm 2010 khi lập trình viên Laszlo Hanyecz của Floridian đề nghị trả 10.000 BTC cho một chiếc pizza. Tỷ giá hối đoái ban đầu của Bitcoin chỉ mới được thiết lập vài tháng trước đó. Giá của hai chiếc pizza lớn của Papa John ước tính vào khoảng 25 USD vào thời điểm mua. Tính đến tháng 3 năm 2021, hai chiếc pizza đó hiện có giá trị vượt quá 500 triệu USD. Trong khi nhiều nhà bình luận nói đùa về giao dịch của Hanyecz khi nhìn lại, điều quan trọng cần lưu ý là mạng Bitcoin mới ra đời vào thời điểm đó như thế nào.
Trong cuộc thảo luận xung quanh trường hợp sử dụng Bitcoin làm phương tiện trao đổi, giao dịch nổi tiếng của Hanyecz thường được đưa ra như một ví dụ về phạm vi đáng kinh ngạc trong lịch sử giá của Bitcoin dường như đi ngược lại với việc sử dụng nó như một loại tiền tệ hiệu quả. Với nguồn cung khan hiếm giới hạn ở mức 21 triệu, mọi người có thể không muốn sử dụng nó như tiền mặt mà thay vào đó là một khoản đầu tư dài hạn – để “HODL,” theo cách nói của ngành. Tuy nhiên, giao dịch mua tiên phong của Hanyecz đã chứng minh rằng Bitcoin trên thực tế có thể được sử dụng như một hệ thống giao dịch P2P kỹ thuật số.
Cơn sốt BTC: Sự ra đời của ngành khai thác
Trong những ngày đầu của nền kinh tế Bitcoin, cách mọi người tham gia vào mạng và kiếm được Bitcoin là thông qua quá trình khai thác. Khai thác là quá trình trong đó mạng liên tục xác thực các giao dịch được phát sóng và ghi lại chúng vào sổ cái phân tán dưới dạng các “khối” dữ liệu giao dịch được liên kết, tạo ra lịch sử giao dịch được bảo mật bằng mật mã, có thể xác minh được theo thời gian. Mạng Bitcoin được thiết kế sao cho những người khai thác được thưởng vì đã đảm bảo thời gian hoạt động của mạng thông qua phần thưởng khối được phát hành bằng Bitcoin. Đây cũng đóng vai trò là quá trình đúc tiền cho đồng tiền Bitcoin.
Vào ngày 27 tháng 11 năm 2010, Slush Pool ra mắt. Nhóm khai thác lâu đời nhất trong ngành Bitcoin, Slush Pool đã cung cấp cho những người khai thác tiềm năng một phương tiện để tập hợp các tài nguyên tính toán lại với nhau để khai thác Bitcoin và chia sẻ phần thưởng khối tương ứng với công việc đã hoàn thành. Điều này cho phép các cá nhân thiếu sức mạnh CPU dồi dào có thể tham gia chung vào các hoạt động của mạng và kiếm Bitcoin trong quá trình này.
Kể từ đó, ngành khai thác mỏ đã trở thành một ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và hoạt động kinh doanh quy mô lớn, tiêu tốn nhiều năng lượng hơn với một số lượng tương đối nhỏ các công ty sản xuất phần lớn năng lượng băm. Trong khi phạm vi khai thác tiền điện tử đã thay đổi đáng kể với sự xuất hiện của nhiều loại tiền điện tử khác, Slush Pool đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử và sự trưởng thành của mạng Bitcoin.
Con đường Tơ Lụa
“Con đường tơ lụa được cho là mang lại cho mọi người quyền tự do đưa ra lựa chọn của riêng mình.”
Ross Ulbricht
Sẽ không có lịch sử nào của Bitcoin được hoàn thiện nếu không có một chương về Con đường Tơ lụa. Ra mắt vào tháng 2 năm 2011 bởi Ross Ulbricht, người sử dụng bút danh “Dread Pirate Roberts” (được đặt theo tên một nhân vật trong phim Cô dâu công chúa), Silk Road là một thị trường darknet trực tuyến chỉ có thể truy cập thông qua dịch vụ duyệt web ẩn danh Tor, với Bitcoin là tiền tệ.
Địa điểm này được hình dung như một khu chợ mở, miễn phí, nơi mọi người có thể giao dịch tự do với nhau ngoài những ràng buộc của quy định. Ngoài vai trò là một thị trường, trang web này còn có một diễn đàn trong đó người dùng có thể thảo luận về chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa vô chính phủ tiền điện tử và các quan điểm bất đồng chính kiến khác. Trang web cũng có hệ thống danh tiếng bên cạnh hệ thống ký quỹ tự động để giảm gian lận.
Sau khi địa điểm này trở thành thiên đường cho hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp và các hình thức buôn bán tội phạm khác, các cơ quan thực thi pháp luật liên bang bắt đầu điều tra hoạt động của địa điểm này, đỉnh điểm là vụ bắt giữ Ulbricht vào ngày 2 tháng 10 năm 2013. Hiện anh ta đang phải chịu nhiều bản án chung thân và không có khả năng được ân xá .
Con đường tơ lụa là thời điểm quan trọng trong lịch sử của Bitcoin. Câu chuyện về Bitcoin như một loại tiền tệ được lựa chọn cho các hoạt động tội phạm bắt nguồn từ các trường hợp như thị trường khét tiếng. Những gì được coi là biểu hiện của chủ nghĩa lý tưởng tự do xung quanh quyền tự do cá nhân và thị trường tự do đã trở thành chợ đen huyền thoại nhất trong kỷ nguyên hiện đại.
Điều quan trọng cần lưu ý là Cơ quan Cảnh sát Hoa Kỳ đã bán đấu giá gần 30.000 BTC đã bị tịch thu trong vụ bắt giữ Ulbricht, điều này tạo nên uy tín cho tính hợp pháp cơ bản của Bitcoin. Bất chấp bước ngoặt đen tối trong câu chuyện của Silk Road, thị trường đã thể hiện khả năng của Bitcoin trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch P2P trong một thị trường mở.
Thật không may, hàng hóa và dịch vụ hợp pháp có sẵn trên Con đường Tơ lụa – từ nghệ thuật, quần áo, đến đồ thủ công – chiếm khối lượng hoạt động của thị trường ít hơn nhiều. Như tác giả khoa học viễn tưởng và người có tầm nhìn xa trông rộng về cyberpunk, Gibson đã từng nói, “Đường phố tìm ra cách sử dụng riêng cho mọi thứ”.
Thoát Satoshi
Vào ngày 26 tháng 4 năm 2011, Satoshi rời dự án Bitcoin, giao quyền phát triển cho Gavin Andresen và cộng đồng nguồn mở. Cho đến thời điểm này, sự phát triển của Bitcoin về cơ bản được dẫn dắt bởi Satoshi, bất kể họ là ai.
Nhìn lại, sự ẩn danh của nhà phát minh là cốt lõi cho sự thành công và bền bỉ của dự án Bitcoin. Với việc các cơ quan thực thi pháp luật trấn áp các hành vi sử dụng tiền điện tử một cách bất chính trong những năm sau đó, điều tự nhiên là nếu Satoshi được xác định một cách không thể chối cãi, thì (những) người tạo ra một hệ thống tiền tệ thay thế không biên giới, không cần cấp phép, bảo vệ quyền riêng tư sẽ nhận được một câu không khác gì Ulbricht. Việc Satoshi rời khỏi dự án là điều cần thiết để Bitcoin duy trì đúng nền tảng của nó như một hệ thống tài chính linh hoạt, phi tập trung và giảm thiểu sự tin cậy.
WikiLeaks và đồng tiền chống kiểm duyệt
Được thành lập vào năm 2006 bởi Julian Assange một cypherpunk tích cực trang web tố cáo WikiLeaks đã phát triển mối quan hệ căng thẳng với các cơ quan quản lý và các cơ quan viết tắt trên khắp thế giới sau khi rò rỉ các tài liệu mật liên quan đến hoạt động mờ ám, bí mật của các chính phủ và tập đoàn.
Vào ngày 14 tháng 6 năm 2011, WikiLeaks bắt đầu chấp nhận quyên góp bằng Bitcoin sau khi PayPal đóng băng tài khoản của tổ chức phi lợi nhuận và các khoản thanh toán Visa và Mastercard bị đình chỉ. Nó có ý nghĩa: WikiLeaks muốn trở thành một ví dụ vững chắc về cam kết của Thế giới thứ tư đối với sự thật trong bối cảnh bị kiểm duyệt và áp lực bởi các thế lực hiện tại, và Bitcoin đã cung cấp một hệ thống kế toán toàn cầu, không biên giới, chống kiểm duyệt để bổ sung cho những nỗ lực này.
Đáng chú ý, Satoshi bày tỏ lo ngại về việc sử dụng Bitcoin trên WikiLeaks. “Sẽ thật tuyệt nếu thu hút được sự chú ý này trong bất kỳ bối cảnh nào khác,” họ nói trong một bài đăng năm 2010. “WikiLeaks đã đá vào tổ ong bắp cày và cả đàn ong đang hướng về phía chúng ta.”
Sự kết hợp của hai thực thể này đã củng cố bản sắc của Bitcoin như một công nghệ bất đồng quan điểm trong mắt công chúng. Vụ bắt giữ Assange vào ngày 11 tháng 4 năm 2019 càng làm nổi bật thêm những điểm dễ bị tổn thương của nhân cách công chúng đứng đầu một phong trào, cho dù họ có thể có sai sót đến đâu. Bị bắt giam ở London vào năm 2019, việc dẫn độ Assange sang Mỹ vẫn chưa có kết quả vào đầu năm 2021.
Sự thăng trầm của Mt.Gox
Ra mắt vào tháng 7 năm 2010 bởi nhà phát triển phần mềm P2P Jed McCaleb trước khi được bán cho Mark Karpelès, Magic: The Gathering Online eXchange, hay còn được gọi là Mt. Gox, đã trở thành sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho khoảng 70% giao dịch của mạng tại thời điểm đó. cao nhất từ năm 2013 đến năm 2014.
Vào ngày 7 tháng 2 năm 2014, sàn giao dịch đã tạm dừng tất cả các hoạt động rút tiền sau khi vi phạm an ninh. Cuối tháng đó, Mt. Gox ngừng hoạt động, với 744.408 Bitcoin bị tin tặc đánh cắp – trị giá khoảng 43 tỷ USD tính đến tháng 3 năm 2021. Đã có những nỗ lực bồi thường cho người dùng Mt. Gox về việc mất Bitcoin của họ, nhưng câu chuyện vẫn đang tiếp diễn. Một số người chứng kiến tài sản của họ biến mất sau thảm họa Mt. Gox đã gửi yêu cầu hoàn tiền để lấy lại tiền, nhưng những khoản thanh toán như vậy đã gặp nhiều trở ngại.
Sự sụp đổ của sàn giao dịch hàng đầu một thời do vi phạm an ninh đã trở thành thảm họa Tacoma Narrows Bridge đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, nêu bật những rủi ro hệ thống xung quanh việc lưu ký tập trung các tài sản tiền điện tử. Theo một nghĩa nào đó, đó là một câu chuyện cảnh báo cho những người tham gia vào nền kinh tế tiền điện tử. Bạn tin tưởng người khác sẽ bảo đảm tài sản của bạn hay bạn tin tưởng chính mình? Đối với các doanh nhân và nhà xây dựng trong không gian này, nó đã trở thành một ví dụ về những cân nhắc và rủi ro khi tạo ra các dịch vụ và cơ sở hạ tầng xung quanh một tài sản có giá trị mà bản thân nó đã được phân cấp.
Quy định về BitLince và tiền điện tử của New York
Công nghệ và việc áp dụng nó hiếm khi bắt kịp tốc độ của quy định. Các doanh nhân và nhà xây dựng các công nghệ mới nổi thường gặp phải xích mích với các cơ quan quản lý nếu có sự mơ hồ nào đó xung quanh việc liệu các khuôn khổ kế thừa có được áp dụng trong mô hình mới hay không.
Trong trường hợp tiền điện tử – nơi tài sản có biệt danh, không thể thoái thác và hoạt động theo một bộ quy tắc cơ bản nằm ngoài bất kỳ sự kiểm soát có chủ quyền nào – xung đột giữa cái cũ và cái mới là không thể tránh khỏi. Giữa thời điểm thị trường Con đường tơ lụa đóng cửa và sự sụp đổ của Mt. Gox, các cơ quan quản lý nhà nước bắt đầu thực hiện các quy định cụ thể đối với các doanh nghiệp xử lý tài sản tiền điện tử ở bất kỳ khả năng hành chính nào.
Vào ngày 17 tháng 7 năm 2014, Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York đã đề xuất “BitLicen”, một giấy phép kinh doanh áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với các doanh nghiệp tiền kỹ thuật số hoạt động trong tiểu bang New York cung cấp dịch vụ lưu ký, trao đổi và/hoặc truyền tải cho khách hàng. .
Được ủy quyền bởi giám đốc dịch vụ tài chính đầu tiên của New York, Benjamin Lawsky, giấy phép này đã bị ngành này chỉ trích nặng nề vì những yêu cầu đắt đỏ, ức chế của nó, vì chi phí tuyệt đối để có được giấy phép sẽ khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể tuân thủ. . Khi BitLince có hiệu lực vào ngày 8 tháng 8 năm 2015, 10 công ty tiền điện tử nổi tiếng đã rời New York trong cái mà Tạp chí Kinh doanh New York gọi là “Cuộc di cư Bitcoin vĩ đại”.
Mặc dù NYDFS hiện đang có kế hoạch xem xét lại BitLicen, nhưng khung pháp lý đã đặt ra tiền lệ về cách các cơ quan chức năng ở cấp tiểu bang và liên bang có thể chọn phát triển hoặc hạn chế đổi mới thương mại và công nghệ. Vào năm 2020, NYDFS đã giới thiệu BitLicen có điều kiện – một biến thể của khuôn khổ tiêu chuẩn về quy định tiền điện tử. PayPal bắt đầu cung cấp tài sản tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, trên nền tảng của mình cùng năm theo BitLicen có điều kiện.
Kể từ khi thành lập, bối cảnh pháp lý của Hoa Kỳ đối với các dự án tiền điện tử đã trở thành một vấn đề chắp vá ở từng tiểu bang với sự thiếu rõ ràng lan rộng cho đến ngày nay. Mặc dù quy định của ngành công nghiệp tiền điện tử trong lịch sử có những vùng xám, nhưng một số cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã đưa ra nhiều hành động và biện pháp thực thi khác nhau. Bao gồm trong hỗn hợp: cuộc đàn áp của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đối với các đợt phát hành tiền xu lần đầu sau năm 2017 và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ phê duyệt các ngân hàng quốc gia Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số vào năm 2020.
Xét về mặt quy định được bản địa hóa hơn của Hoa Kỳ, luật tiền điện tử của các tiểu bang có thể khác nhau, dẫn đến các nền tảng khác nhau của Hoa Kỳ mở cửa cho khách hàng ở một số tiểu bang trước các tiểu bang khác, chẳng hạn như đã thấy với Binance.US. Đặc biệt, Wyoming đã định vị mình là một khu vực hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử và blockchain ở một số cấp độ.
Mạng sét
Để một hệ thống tiền mặt kỹ thuật số thay thế có thể cạnh tranh với các nhà cung cấp thanh toán toàn cầu lâu đời như Visa hoặc Mastercard, nó phải có khả năng xử lý nhiều giao dịch hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Bitcoin, trong phiên bản hiện tại, vẫn chưa được trang bị để xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây trên chuỗi khối cơ sở mà Visa có thể, vì vậy khi các nhà phát triển và nhà xây dựng trong không gian bắt đầu tranh luận ngày càng nhiều về khả năng mở rộng của Bitcoin, vô số giải pháp mở rộng quy mô đã được đưa ra. đề xuất.
Vào ngày 14 tháng 1 năm 2016, Joseph Poon và Thaddeus Dryja đã phát hành một sách trắng mô tả chi tiết về Lightning Network, một giải pháp mở rộng quy mô lớp hai cho Bitcoin, trong đó các giao dịch có thể diễn ra qua các kênh thanh toán ngoài chuỗi để sau đó được giải quyết và xác minh bằng mật mã trên chuỗi . Điều này sẽ giảm tải giao dịch trên blockchain cơ sở đồng thời cho phép giao dịch nhanh hơn, rẻ hơn. Hệ thống này đã hoạt động trên mạng chính của Bitcoin kể từ tháng 3 năm 2018 và tiếp tục phát triển như một cơ sở hạ tầng quan trọng của Bitcoin.
Lightning Network tạo điều kiện cho “thanh toán tức thời”, là “thanh toán blockchain nhanh như chớp mà không phải lo lắng về thời gian xác nhận khối”, như mô tả trên trang web của nó. Tuy nhiên, Bitcoin đã đảm nhận nhiều vai trò lưu trữ giá trị hơn là hoạt động như một loại tiền tệ giao dịch, do đó tốc độ giao dịch và chi phí được cho là đã trở nên ít quan trọng hơn.
Chuỗi khối chính của Bitcoin dường như vẫn hoạt động đầy đủ song song với các giao dịch mua lớn nếu đóng vai trò lưu trữ giá trị, bằng chứng là việc mua của một số công ty tình báo kinh doanh của MicroStrategy . Vào tháng 9 năm 2020, Michael Saylor, Giám đốc điều hành của MicroStrategy, đã trình bày chi tiết cách công ty mua 38.250 Bitcoin bằng cách sử dụng chuỗi khối chính của tài sản trong quy trình này. Tuy nhiên, công ty chỉ gửi 18 giao dịch trên blockchain của Bitcoin, thực hiện 78.388 thao tác ngoài chuỗi gốc của nó.
Cuộc chiến mở rộng quy mô Bitcoin
Mặc dù Lightning Network là một giải pháp kỹ thuật về mặt lý thuyết có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch Bitcoin tần suất cao, nhưng vẫn có ý tưởng mở rộng quy mô chuỗi khối Bitcoin chính khi mạng tiếp tục phát triển. Từ năm 2016 đến năm 2017, các cổ đông của mạng Bitcoin – những người khai thác, nhà phát triển và các công ty xây dựng trên đó – đã bị lôi kéo vào một cuộc tranh luận căng thẳng xung quanh các con đường khác nhau hướng tới khả năng mở rộng.
Mặc dù việc khám phá đầy đủ về Cuộc chiến mở rộng quy mô Bitcoin, như chúng được gọi, nằm ngoài phạm vi của hướng dẫn này, nhưng cuộc tranh luận có thể được rút gọn thành hai khái niệm: kích thước khối Bitcoin và phân bổ quyền lực trên mạng.
Những người ủng hộ việc tăng kích thước khối của chuỗi khối Bitcoin tin rằng việc tăng số lượng giao dịch có thể được xác thực trong một khối có thể làm tăng thông lượng giao dịch tổng thể của mạng. Các nhà phê bình phản đối ý tưởng này, nói rằng việc tăng kích thước khối sẽ làm tăng đáng kể kích thước dữ liệu của toàn bộ mạng, tạo gánh nặng cho các thợ mỏ với nhu cầu tính toán nhiều hơn, ngăn cản những người chơi nhỏ hơn khai thác Bitcoin một cách hiệu quả và tập trung quyền lực giữa các công ty độc quyền khai thác đã được thiết lập.
Trong hai hội nghị bàn tròn kín giữa các bên liên quan trong ngành, được gọi là Thỏa thuận Hồng Kông và Thỏa thuận New York, một sự đồng thuận đã được đặt ra cho con đường phía trước. Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng 8 năm 2017, mạng Bitcoin đã phân nhánh khi những người đề xuất khối lớn thực hiện các thay đổi đối với cơ sở mã và bắt đầu khai thác một chuỗi mới, hiện được gọi là Bitcoin Cash. BCH
Cuộc tranh luận về quy mô đã làm sáng tỏ thách thức của mạng phi tập trung trong việc đạt được sự đồng thuận xung quanh các bản cập nhật giao thức quan trọng khi có quá nhiều giá trị bị đe dọa. Với sự vắng mặt của Satoshi, việc các bên liên quan khác nhau về lộ trình phát triển Bitcoin chỉ còn là vấn đề thời gian.
Sau khi Bitcoin fork thành BTC và BCH vào năm 2017, nhiều hard fork của Bitcoin đã xuất hiện, bao gồm cả Bitcoin Gold (BTG) vào cuối năm 2017. Vào cuối năm 2018, bản thân Bitcoin Cash cũng hard fork thành BCH và Bitcoin SV ( BSV ).
Mặc dù tiêu chuẩn để phát triển các dự án phần mềm nguồn mở là hệ thống đề xuất Yêu cầu Nhận xét mang lại cho chúng ta internet, nhưng quy trình này còn phức tạp hơn khi phần mềm được đề cập đang trực tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống tiền tệ toàn cầu.